AMLCFTregelgeving
AMLCFTregelgeving verwijst naar de regelgeving die in Nederland en op EU-niveau is opgesteld om witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. In Nederland is een belangrijke pijler hiervan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die is uitgewerkt om te voldoen aan Europese richtlijnen en FATF-normen. Doel is een veiligere financiële omgeving en een kleinere kans op misbruik van het betalings- en financiële systeem.
De reikwijdte van de AMLCFT-regelgeving bestrijkt vooral financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en betalingsdienstverleners, maar
Belangrijke verplichtingen omvatten onder meer: klantonderzoek en identificatie bij aanvang van de relatie (KYC) en periodieke
Toezicht en handhaving komen van toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten