Embargoverplichtingen
Embargoverplichtingen verwijzen naar de wettelijke en contractuele verplichtingen om te voldoen aan embargo- en sanctieregelingen. Deze verplichtingen beperken of verbieden handel, financiële transacties en levering van goederen, diensten of technologie aan bepaalde landen, entiteiten of personen. Embargoverplichtingen vloeien voort uit internationale sancties (zoals VN- of EU-missies) en uit nationale wet- en regelgeving. Het doel is om internationale veiligheid, mensenrechten en buitenlandse beleidsdoelstellingen te ondersteunen en om onwenselijke handel of financiering tegen te gaan.
Toepassingsgebied en reikwijdte
De verplichtingen gelden voor bedrijven en organisaties die internationaal actief zijn, met name bij handel in
- Sanctie- en lijstscreening van klanten, leveranciers en transacties tegen sanctielijsten.
- Verplichting om vergunningen of licenties te verkrijgen voor bepaalde transacties en om verboden activiteiten te voorkomen.
- Due diligence en KYB/KYC-procedures om sanctiecompliance te waarborgen.
- Bewaar- en verslagleggingsplichten, waaronder documentatie en rapportages aan bevoegde toezichthouders.
- Meldingsplicht bij vermoeden van schendingen en maatregelen om overtredingen te voorkomen.
Overtredingen kunnen civiele en strafrechtelijke sancties, boetes, intrekking van exportrechten en reputatieschade tot gevolg hebben. Relevante
Bedrijven dienen een sanctiecompliance programma op te zetten met beleid, training, monitoring en regelmatige herziening van
---