antiwitwasprocedures
Antiwitwasprocedures verwijzen naar het geheel van beleid, controles en processen die organisaties implementeren om geld witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen, te detecteren en te melden. Deze procedures zijn meestal verplicht onder nationale wet- en regelgeving en internationale normen zoals de FATF-standaarden en EU-richtlijnen, met implementaties in nationale wetteksten zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in Nederland.
De kern bestaat uit een risicogebaseerde aanpak op het gebied van klantonderzoek, transactiemonitoring en meldingen. Belangrijke
Organisaties zetten beleid en governance op met een compliance-functie, risicobeheer, interne controles en onafhankelijke audits, ondersteund
De reikwijdte varieert per jurisdictie, maar omvat meestal banken, betaalinstellingen en andere financiële dienstverleners, en in