Integriteitsonderzoek

Integriteitsonderzoek is een systematisch onderzoek naar de integriteit en betrouwbaarheid van personen of organisaties, gericht op het vaststellen van feiten die relevant zijn voor naleving van wet- en regelgeving, gedragscodes en contractuele verplichtingen. Het kan worden uitgevoerd in diverse contexten, zoals werving en selectie, toekenning van opdrachten, due diligence bij overnames en governance- of complianceprogramma's binnen bedrijven en publieke instellingen.

Tijdens een integriteitsonderzoek worden vaak deskresearch en documentonderzoek uitgevoerd, aangevuld met interviews, verificatie van referenties en, waar mogelijk, data-analyse uit interne systemen en openbare bronnen. Het proces kent doorgaans fasen zoals afbakening van de onderzoeksvraag, mandatering en autorisatie, verzameling en beoordeling van bewijs, en oplevering van een schriftelijk rapport met bevindingen en aanbevelingen. Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn cruciaal voor de geloofwaardigheid van het onderzoek.

Privacy en wet- en regelgeving spelen een centrale rol. Integriteitsonderzoek valt onder privacywetgeving zoals de AVG/GDPR, met aandacht voor proportionaliteit, minimisatie van gegevensverwerking, vertrouwelijkheid en waarborging van de rechten van degenen die betrokken zijn bij het onderzoek. Transparantie en het recht op verweer zijn belangrijke waarborgen.

Het resultaat is doorgaans een integriteitsrapport met bevindingen, risicobeoordeling en aanbevelingen, gevolgd door eventuele maatregelen zoals aanpassingen van procedures, training of sancties indien nodig. Er zijn ook aandachtspunten rondom reputatieschade, kans op fout-positieven en juridische risico’s; zorgvuldig omgaan met rechten van betrokkenen en met de organisatiecultuur blijft essentieel.