misdaadfinanciering
Misdaadfinanciering verwijst naar het proces waarbij middelen worden gegenereerd, verplaatst en geherinvesteerd om criminele activiteiten mogelijk te maken en om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het is een kernonderdeel van georganiseerde misdaad en kan legale economische systemen ondermijnen.
Bronnen van misdaadfinanciering zijn onder meer opbrengsten uit drugshandel, mensenhandel, fraude, corruptie, smokkel en cyberspace-crime. Ook
De technieken omvatten placement (het in omloop brengen van contanten), layering (transacties en structuren gebruiken om
De bestrijding van misdaadfinanciering richt zich op AML/CFT-maatregelen (anti-money laundering en financiën van terrorisme). Instrumenten omvatten
Effecten van misdaadfinanciering zijn ondermijning van de integriteit van financiële systemen, vergroting van criminele operaties en