fraudepreventie
Fraudepreventie is het systeem van beleid, procedures en praktijken dat gericht is op het voorkomen, detecteren en aanpakken van fraude binnen een organisatie. Het bestrijkt zowel financiële als non-financiële misbruik, zoals diefstal, omkoping en vervalsing.
Het belangrijkste doel is om verliezen te minimaliseren, de integriteit te beschermen en naleving van wetten
Een fraudepreventieprogramma omvat meerdere elementen: een actuele risicoanalyse, geïmplementeerde interne controles, governance en compliance, trainingen en
Meldingskanalen en garanties voor bescherming van medewerkers die vermoedingen melden, ook via whistleblowing, zijn cruciaal. Technologie
De uitvoering vereist betrokkenheid van het management, de compliance- en internal audit-functie, en HR. Externe auditors
Onderwerpen zoals privacy, regelgeving en kosten moeten worden afgewogen tegen het gewaarborgde vertrouwen van klanten en