blanqueo
Blanqueo es un término que, en español, puede referirse de forma general a procesos de aclarar o blanquear colores. En el ámbito económico y jurídico, sin embargo, se utiliza principalmente para describir el blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero: el conjunto de técnicas mediante las cuales fondos obtenidos de actividades ilícitas se ocultan para parecer legítimos.
El proceso típico de blanqueo se describe en tres fases: colocación, cuando el dinero ilícito ingresa en
Entre los métodos empleados a gran escala se encuentran el uso de negocios de alto flujo de
El marco regulatorio mundial para combatir el blanqueo de capitales se basa en normas emitidas por organismos
El blanqueo tiene impactos significativos: debilita la integridad del sistema financiero, fomenta la corrupción y el