illicittoimintaan

Illicittoimintaan on käsite, jota käytetään kuvaamaan henkilön, organisaation tai muun toimijan osallistumista tai avustamista laittomiin toimiin. Termi on yleiskielinen ja esiintyy sekä mediassa että akateemisessa keskustelussa, ja sitä käytetään usein kuvaamaan laiton toiminnan harjoittamista tai sen rahoittamista sekä suoranaista osallistumista että toiminnan mahdollistamista.

Käyttöyhteyksissä illicittoimintaan viitataan monenlaisiin toimintoihin, jotka luokitellaan laiksi kielletyiksi. Tällaisia voivat olla rikokset kuten petos, varastaminen, huumausaineiden kauppa, rahanpesu, kyberrikokset sekä korruptio. Käsite korostaa toimintojen kokonaisuutta, ei yksittäistä rikosta, ja sitä voidaan käyttää sekä yksilön että organisaation toiminnan yhteydessä.

Lainsäädäntö ja oikeuskäytännöt määrittelevät laiton toiminnan rikoslainsäädännön mukaan. Kansainvälisessä ja kansallisessa oikeudessa kyseessä on yleisnimi, jolla viitataan kieltoihin ja seuraamuksiin kuuluvien toimintojen kokonaisuuteen. Tästä huolimatta termi ei yleisesti ole oikeudellinen nimike, vaan kuvaileva ilmaisu, jonka tueksi kirjoitetussa juridisessa kontekstissa viitytään usein konkreettisiin rikosnimikkeisiin.

Ennaltaehkäisy ja hallinta painottuvat riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Tämä sisältää eettiset ohjeistukset, due diligence -menetelmät, compliance-ohjelmat sekä riittävät valvonta- ja raportointijärjestelmät sekä rahoitus- ja toimitusketjujen seurantaan kohdistuvat toimenpiteet.

See also: rikollisuus, rikoslaillinen sääntely, rahanpesun torjunta, kyberrikollisuus.