Finantssanktsioonid

Finants­sanktsioonid on rahastussüsteemi toimimist piiravad või keelavad meetmed, mille eesmärk on mõjutada riikide, isikute või organisatsioonide käitumist rahvusvahelisel areenil. Neid rakendatakse tavaliselt rahaliste voogude, finantsteenuste ja varade kasutamise piiramiseks, et survestada soovimatut tegevust või muuta ebasoovitav poliitiline või julgeolekualane käitumine. Sanktsioonid võib jagada üldisteks ja sihitud. Üldised sanktsioonid piiravad laiemalt finants- ja kaupadevoogu, samas kui sihitud sanktsioonid keskenduvad spetsiifilistele isikutele, firmadele või sektoritele ning võivad sisaldada varade külmutamist ja piiranguid tehingutele.

Implementeerijad ja õiguslik alus

Sanktsioonid kehtestatakse ning neid hooldavad rahvusvahelised ja riiklikud organid. Tüüpilised toimijad on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Euroopa Liit (EL) ja eraldi riigid ning rahvusvahelised koostöömehhanismid. Õiguslik alus hõlmab ÜRO resolutsioone, ELi määrusi ja riikide omavaid sanktsiooniseadusi. Sõltuvalt juhtumist võivad sanktsioonid hõlmata varade külmutamist, finants- ja transaktsioonipiiranguid, tööstussektori piiranguid ning kaupade või tehnoloogiate eksporti või importi reguleerivaid piiranguid.

Rakendamine ja mõju

Finantsasutused peavad järgima sanktsioone, tehes kliendi- ja tehingukontrolle ning võrreldes tehinguid sanktsioonide nimekirjadega. Sanktsioonide mõju võib olla märkimisväärne sihtrühmale ja nende finantsvõimalustele ning laiemalt mõjutada majandust. Samal ajal viivad kriitikud välja, et sanktsioonid võivad põhjustada vajaduslike toimetuste katkestusi ning humanitaarset väärkasutust, kui piirangud ei ole piisavalt erandite ja järelevalvega tasakaalustatud.