rahastamisvooludest
Rahastamisvooludest viitab termin, mille all mõistetakse rahade ja finantseerimisvahendite liikumist, mille eesmärk on varjata nende päritolu, manipuleerida seadusandlusega või integreerida need majandusse nii, et need näiksid legitiimsetena. Rahastamisvoolud võivad olla seotud kriminaalse tegevuse tulu või muude piirangutega ning neid jälgitakse ja reguleeritakse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses.
Rahastamisvoolude tüübid ja mehhanismid on erinevad. Neid võivad moodustada suurte sularahakorvide tehingud, piiriülased ülekanded, keerulised tehingud
Regulatiivne raamistik keskendub ohvrite ja majanduse kaitsmisele ning riski põhjalisele käsitlemisele. Euroopa Liidu ja rahvuslikes õigusaktides
Mõõtmine ja ennetus keskenduvad riskianalüüsile, klientide tausta kontrollile, tehingute monitooringule ning raportimisele. Kasusaajate teavitamine ja andmete