AMLnõuete
AML-nõuded ehk anti-rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased nõuded on rahvusvahelised ja riiklikud regulatsioonid, mille eesmärk on vähendada rahapesu ja terroriraha rahastamise riske finants- ja muudeks kõrgema riskiga sektorites. Need kohustused kehtivad peamiselt finantsasutustele, kuid neid nähakse rakendatavat ka mõnes teises sektoris, kus riskid on suuremad, näiteks nõustamisteenused, kinnisvara vahendus ja maksesüsteemid.
Nõuete peamised komponendid on kliendi tundmine (KYC), identiteedi kontroll ja taustakontroll, ning kliendi profiili koostamine riskide
Jätkuv järelevalve ja tehingute monitooring on AML-nõuete keskne osa. Kahtlased tehingud tuleb tuvastada ja vajadusel teavitada
Riiklikud ja rahvusvahelised raamistikud annavad õigusliku suuna: FATF juhised ning Euroopa Liidu AML-direktiivid ja nende muudatused.